| ||||
Протоколы заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления
15 апреля 2026
Протокол №04/3Протокол совета в формате Adobe reader Протокол № 04/3 заседания Совета Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»)
14 апреля 2026 года, начало 16:00, окончание 17:00. г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44 Г, пом. 150
Количество членов Совета СА «КС» – 9 человек. Заседание Совета правомочно, если присутствует более половины членов Совета. В работе Совета приняли участие 7 членов Совета: Каунов С.Н., Мальцев А.Н., Броцман В.А., Пряничников А.Е., Семенов А.В., Староватов Г.Ф., Чеблуков В.Г. Кворум имеется. Подсчет голосов ведет Председатель Совета - Каунов С.Н. В работе Совета принимает участие директор СА «КС» - Шаповалов А.С. Протокол ведет секретарь Совета Дубовицкая Е.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. О готовности к проведению годового общего собрания членов СА «КС». 2. О рассмотрении предложений, поданных в связи с созывом годового общего собрания членов СА «КС». 3. Об утверждении окончательной повестки дня годового общего собрания членов СА «КС». 4. О кандидатах в рабочие органы годового общего собрания членов СА «КС». 5. О проектах решений по некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания членов СА «КС». 6. О внесении изменений во внутренние документы СА «КС», утверждаемые Советом СА «КС». 7. О досрочном прекращении полномочий члена Дисциплинарной комиссии. 8. О выдвижении кандидатур для награждения, в связи с празднованием профессионального праздника – «День строителя», наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей».
Вопрос № 1. О готовности к проведению годового общего собрания членов СА «КС».
Слушали: Шаповалов А.С. - директор СА «КС» проинформировал, что подготовка к проведению годового общего собрания членов СА «КС», назначенному на 22.04.2026 идёт в соответствии с утвержденным планом: - определены дата, время и место проведения годового общего собрания членов СА «КС»; - уведомление о созыве годового общего собрания 25.03.2026 размещено на официальном сайте СА «КС» и разослано членам СА «КС» по электронной почте; - информация и документы по вопросам предварительной повестки дня годового общего собрания размещены в открытом доступе на сайте СА «КС»; - забронирован и оплачен зал для проведения собрания и автопарковка на 30 автомобилей; - решены другие организационные вопросы.
Решили: Информацию принять к сведению.
Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 2. О рассмотрении предложений, поданных в связи с созывом годового общего собрания членов СА «КС».
Слушали: Шаповалов А.С. проинформировал, что дополнительные предложения по повестке дня общего собрания, в означенное время, по 10.04.2026, не поступили.
Решили: Информацию принять к сведению.
Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 3. Об утверждении окончательной повестки дня годового общего собрания членов СА «КС».
Слушали: Каунов С.Н. - председатель Совета СА «КС» предложил утвердить окончательную повестку годового общего собрания членов СА «КС».
Решили: Утвердить повестку дня (окончательную) годового общего собрания членов СА «КС», назначенного на 22.04.2026 и утвердить докладчиков:
1) Утверждение отчёта директора СА «КС» за 2025 год. Докладчик Шаповалов А.С. 2) Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности СА «КС» за 2025 год. Докладчик Шаповалов А.С. 3) Отчёт ревизионной комиссии СА «КС» за 2025 год. Докладчик Нистор Ф.Ф.
4) Отчёт постоянно действующего коллегиального органа (Совета СА «КС») за 2025 год. Докладчик Каунов С.Н. 5) Определение срока полномочий и избрание Ревизионной комиссии. Докладчик Каунов С.Н. 6) Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2026 год. Докладчик Шаповалов А.С. 7) Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2026 год. Докладчик Мальцев А.Н. 8) Внесение изменений во внутренние документы СА «КС». Докладчик Шаповалов В.А.
Разместить, в срок до 15.04.2026, на официальном сайте Ассоциации и разослать членам СА «КС» по электронной почте уведомление о проведении годового общего собрания членов СА «КС», назначенного на 22.04.2026, с окончательной повесткой дня и обновлёнными материалами к повестке дня.
Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0 , «воздержались» - 0 . РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 4. О кандидатах в рабочие органы годового общего собрания членов СА «КС».
Слушали: Шаповалов А.С. предложил сформировать следующие рабочие органы годового общего собрания в составе:
Группа регистрации участников годового общего собрания: 1. Александрова Марина Владимировна – начальник КЭО СА «КС»; 2. Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС»; 3. Климанов Владислав Олегович, инспектор КЭО СА «КС»; 4. Фоминых Марина Анатольевна – главный бухгалтер СА «КС».
Президиум годового общего собрания членов СА «КС»: 1. Каунов Сергей Николаевич – Председатель Совета СА «КС»; 2. Мальцев Алексей Николаевич – заместитель председателя Совета; 3. Береснев Сергей Николаевич – председатель Контрольной комиссии СА «КС»; 4. Семенов Алексей Владимирович – председатель Дисциплинарной комиссии СА «КС»; 5. Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».
Секретарь годового общего собрания – Дубовицкая Елена Александровна, секретарь Совета СА «КС» Счётная комиссия: 1. Береснев Сергей Николаевич – директор ООО фирма «Блик»; 2. Фролова Татьяна Ивановна – директор ООО «СДК»; 3. Александрова Марина Владимировна – начальник контрольно-экспертного отдела СА «КС».
Решили:
I. Сформировать рабочие органы годового общего собрания членов СА «КС»:
Группа регистрации участников годового общего собрания: 1. Александрова Марина Владимировна – начальник КЭО СА «КС»; 2. Дубовицкая Елена Александровна – начальник общего отдела СА «КС»; 3. Климанов Владислав Олегович, инспектор КЭО СА «КС»; 4. Фоминых Марина Анатольевна – главный бухгалтер СА «КС».
Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0 , «воздержались» - 0 . РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Президиум годового общего собрания членов СА «КС»: 1. Каунов Сергей Николаевич – Председатель Совета СА «КС»; 2. Мальцев Алексей Николаевич – заместитель председателя Совета; 3. Береснев Сергей Николаевич – председатель Контрольной комиссии СА «КС»; 4. Семенов Алексей Владимирович – председатель Дисциплинарной комиссии СА «КС»; 5. Шаповалов Анатолий Сергеевич – директор СА «КС».
Секретарь годового общего собрания – Дубовицкая Елена Александровна, секретарь Совета СА «КС».
Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
II. Рекомендовать для избрания в состав Счётной комиссии годового общего собрания членов СА «КС» следующих кандидатов: 1. Береснев Сергей Николаевич – директор ООО фирма «Блик»; 2. Фролова Татьяна Ивановна – директор ООО «СДК»; 3. Александрова Марина Владимировна – начальник КЭО СА «КС».
Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 5. О проектах решений по некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания членов СА «КС».
Слушали: Каунов С.Н. предложил обсудить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания членов СА «КС» (далее ГОСЧ):
Вопрос № 5 повестки ГОСЧ. Определение срока полномочий и избрание Ревизионной комиссии.
Слушали: Шаповалов А.С. проинформировал о поступивших предложениях членов СА «КС» о выдвижении кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии:
Косихина Антонина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Теплострой», кандидатура выдвинута ООО «Теплострой»;
Ржевский Юрий Александрович – генеральный директор ООО «СибЖДРемСтрой», кандидатура выдвинута АО «Восточная Сибирь»;
Федоришин Олег Романович – директор ООО «Стройсервис 2000», кандидатура выдвинута ООО «СДК».
От всех вышеназванных кандидатов получено предварительное согласие на выдвижение.
Ревизионная комиссия СА «КС», согласно уставу Ассоциации, избирается на 2 года.
Решили: Рекомендовать годовому общему собранию членов СА «КС» избрать Ревизионную комиссию, сроком на 2 года, в составе:
Косихина Антонина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Теплострой»; Ржевский Юрий Александрович – генеральный директор ООО «СибЖДРемСтрой»; Федоришин Олег Романович – директор ООО «Стройсервис 2000».
Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 6 повестки ГОСЧ. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора на 2026 год.
Слушали: Шаповалов А.С. предложил, с понижением цены на пять тысяч рублей, по сравнению с предыдущим годом, ООО «Сибаудит инициатива» - член СРОА «Содружество», ОРНЗ - 12006011935.
Решили: Рекомендовать общему собранию членов СА «КС» назначить для проведения аудиторской проверки работы СА «КС» за 2026 год аудиторскую фирму ООО «Сибаудит инициатива» - член СРОА «Содружество», ОРНЗ - 12006011935.
Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 7 повестки ГОСЧ. Утверждение годового финансового плана (сметы) СА «КС» на 2026 год.
Слушали: Мальцев А.Н. – руководитель рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы расходов и доходов) организации на 2026 год, предложил рекомендовать общему собранию: 1) Финансовый план (смету расходов и доходов) СА «КС» на 2026 год утвердить. 2) Предоставить единоличному исполнительному органу СА «КС» право корректировать в течение 2026 года, при необходимости, величину затрат по отдельным статьям финансового плана (сметы расходов и доходов) в пределах, не превышающих его общий бюджет. 3) В случае экономии денежных средств по статьям финансового плана (сметы) за текущий финансовый год, единоличный исполнительный орган вправе перенести остаток неиспользованных средств на финансирование расходов в следующем финансовом году, применив метод непрерывного бюджетирования. 4) Средства от вновь вступивших организаций в члены Ассоциации (вступительные средства) и экономию денежных средств за прошлые периоды, направить на статью «Фонд оплаты труда», для стимулирования работников СА «КС» к более эффективному и качественному труду, проявлению инициативы, повышению профессиональной квалификации. 5) В целях обеспечения нормальной работы СА «КС», осуществлять ежемесячное финансирование первых месяцев 2027 года до утверждения финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2027 год общим собранием членов СА «КС» в размере,
не превышающем в месяц 1/12 части запланированного и утверждённого финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2026 год. 6) В пределах средств, предусмотренных финансовым планом (сметой) на 2026 год, осуществлять в 2026 году уплату регулярных и целевых членских взносов в НОСТРОЙ, исходя из численности членов СА «КС», за счёт регулярных членских взносов членов СА «КС». (Проект сметы прилагается)
Решили: Согласиться с предлагаемыми решениями и рекомендовать годовому общему собранию членов СА «КС» эти решения принять.
Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0 . РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 8 повестки ГОСЧ. Внесение изменений во внутренние документы СА «КС».
Слушали: Шаповалов В.А. – заместитель директора СА «КС» проинформировал, что в связи с принятием Федерального закона от 31.07.2025 № 309-ФЗ (ред. от 28.12.2025) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.11.2025 № 1880, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 № 699/пр (далее – приказ Минстрой), Приказом Минстроя от 27.10.2025 №655/пр и иными законодательными актами Российской Федерации возникла необходимость внесения изменений во внутренние документы СА «КС»:
1. Внести изменения в Положение о реестре членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утвержденного решением внеочередного общего собрания СА «КС» от 25.08.2022 (протокол № 20).
2. Внести изменения в Положение об отчетах и анализе деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11), в редакции последних изменений от 24.04.2025.
3. Внести изменения в Положение о членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), в том числе о требованиях к членам саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11), в редакции последних изменений от 24.04.2025.
4. Внести изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утвержденного решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11), в редакции последних изменений от 24.04.2025.
5. Внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СА «КС», утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11), в редакции последних изменений от 24.04.2025.
6. Внести изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СА «КС», утверждённое решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 (протокол № 11), в редакции последних изменений от 24.04.2025.
Решили: Рекомендовать годовому общему собранию членов СА «КС» утвердить предлагаемые изменения (прилагаются) во внутренние документы: 1. Положение о реестре членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»); 2. Положение об отчетах и анализе деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»); 3. Положение о членстве в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), в том числе о требованиях к членам саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; 4. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»); 5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СА «КС», утверждённое решением общего собрания членов СА «КС»; 6. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СА «КС». Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 6. О внесении изменений во внутренние документы СА «КС», утверждаемые Советом СА «КС».
Слушали: Шаповалов В.А. – заместитель директора СА «КС» проинформировал, что в связи с принятием Федерального закона от 31.07.2025 № 309-ФЗ (ред. от 28.12.2025) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.11.2025 № 1880, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 № 699/пр (далее – приказ Минстрой), Приказом Минстроя от 27.10.2025 №655/пр и иными законодательными актами Российской Федерации возникла необходимость внесения изменений во внутренние документы СА «КС»:
Внести изменения в Положение о контроле деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утвержденное решением Совета СА «КС» от 19.04.2019 (протокол № 04/3) в редакции последних изменений от 13.06.2024.
Решили:
Утвердить изменения в Положение о контроле деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»).
Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0 , «воздержались» - 0 . РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 7. О досрочном прекращении полномочий члена Дисциплинарной комиссии.
Слушали: Шаповалов В.А. – заместитель директора СА «КС» проинформировал, что в соответствие с п.п. 3.12. и 3.12.2. Положения о Дисциплинарной комиссии СА «КС», Полномочия Председателя, заместителя председателя, иных членов Дисциплинарной комиссии прекращаются по следующим основаниям: при прекращении полномочий представительства от члена СРО, в том числе при прекращении членства в Ассоциации.
01.04.2026 ООО «Газпром морские проекты» добровольно вышло из членов СА «КС». Таким образом, необходимо досрочно прекратить полномочия Александровой Татьяны Сабировны – представителя ООО «Газпром морские проекты», заместителя начальника центра по землеустройству.
Решили: Досрочно прекратить полномочия Александровой Татьяны Сабировны – представителя ООО «Газпром морские проекты», заместителя начальника центра по землеустройству.
Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0 , «воздержались» - 0 . РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 8. О выдвижении кандидатур для награждения, в связи с празднованием профессионального праздника – «День строителя», наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей».
Слушали: Шаповалов А.С. – проинформировал, что в канун празднования профессионального праздника работников строительных отраслей – «День строителя», который ежегодно отмечается во второе воскресенье августа, предлагаю ходатайствовать перед Ассоциацией «Национальное объединение строителей» о награждении руководителей организаций (работников) - членов СА «КС», членов коллегиального органа СА «КС».
Решили: Ходатайствовать перед Ассоциацией «Национальное объединение строителей» о награждении в день празднования профессионального праздника работников строительных отраслей – «День строителя», следующих руководителей организаций (работников) - членов СА «КС», членов коллегиального органа СА «КС», согласно списку.
Список кандидатур, выдвигаемых на награды Ассоциации «Национальное объединение строителей»:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
